Iza, Izabella
Latvija,
13. Septembris
Igaunijas Centrālā kriminālpolicija šonedēļ aizturēja trīs Igaunijas pilsoņus aizdomās par liela mēroga investīciju krāpšanu.
Pēc prokuratūras lūguma tiesa diviem no aizdomās turētajiem piemēroja apcietinājumu uz laiku līdz diviem mēnešiem, jo ir pamats uzskatīt, ka viņi, ja tiktu atbrīvoti, varētu turpināt noziedzīgus nodarījumus.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju, no 2022. gada vīrieši sniedza nepatiesu informāciju gan sabiedrībai, gan atsevišķām personām un uzņēmumiem, lai piesaistītu investīcijas tirgotajos virtuālajos produktos, arī iespējās iegādāties kriptovalūtu. Aizdomas liecina, ka viņi neatklāja būtiskus faktus un sniedza informāciju tādā veidā, kas varētu radīt investoriem maldinošu iespaidu par piedāvātajiem produktiem. Cita starpā viņi apgalvoja, ka viņu izstrādātais kriptotokens tiks kotēts biržā un ka tā nākotnes vērtība varētu būt salīdzināma ar “Bitcoin” vērtību.
Prokurors Jirgens Hiva teica, ka, saskaņā ar sākotnējo informāciju, investoriem būtībā tika doti tukši solījumi. “Tika radīts iespaids, ka viņu nauda tiks novirzīta virtuālo valūtu attīstībai un projektiem, kas radīs nākotnes peļņu, bet patiesībā nekāda šāda ieguldījumu darbība nenotika. Līdz šim izmeklēšanā savāktie dati liecina, ka daļu – ap 40% – no ieguldījumiem paredzētajiem līdzekļiem, aizdomās turamie izmantoja personīgajiem izdevumiem, nevis solīto projektu attīstībai,” norādīja Hiva.
No 2023. gada novembra līdz 2025. gada novembrim investori kopumā pārskaitīja aptuveni 1,37 miljonus eiro uz ar aizdomās turētajiem saistītiem uzņēmumu un privātajiem bankas kontiem. Lai savāktu naudu, aizturētie vīrieši izplatīja nepatiesu informāciju par virtuālajām valūtām, kas tiek radītas, izmantojot dažādus sociālos tīklus un tīkla mārketinga platformas, kā arī publiskos semināros.
Visi trīs vīrieši tiek turēti aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Igaunijas Kriminālkodeksa panta par nepatiesas informācijas sniegšanu saziņā, kas vērsta uz sabiedrību vai konkrētu personu grupu, ar mērķi iegūt investīcijas.
Izmeklēšanu veic Centrālā kriminālpolicija, un to vada ģenerālprokuratūra.
Centrālās kriminālpolicijas ekonomisko noziegumu biroja vadītājs Ivo Raudheidings atgādināja, ka, pirms ieguldīt kriptovalūtu aktīvos, ir būtiski izpētīt, kā tehnoloģija faktiski darbojas.
